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Detectives privados y el testigo de referencia

 

     EL TESTIGO DE REFERENCIA: SU UTILIZACIÓN POR DETECTIVES PRIVADOS

 

 

Las misiones de los detectives privados son multiples y para ello tiene que agudizar su ingenio, para obtener la información relevante, que le sirva a su cliente y que pueda utilizarla en los procedimientos judiciales.

 

En ocasiones la prueba es delicada y hay que tratarla con todas las garantías, el testigo de referencia, es cuando el detective privado tiene conocimiento indirecto de los hechos, obtenida la información a través de manifestaciones o confidencias de terceras personas y traslada dicha información a su informe.

 

Por un lado nos encontramos al testigo directo, que es aquel que ha presenciado los hechos, a través de sus sentidos, por otro nos encontramos a aquellos testigos que de manera indirecta han sido conocedores de los hechos, ya que los mismos le han sido manifestados por testigos presenciales. El detective privado, utiliza esta segunda figura de manera habitual para obtener información y pruebas de como se han sucedido determinados hechos, entrevistándose con testigos directos y obteniendo dicha información.

 

La práctica habitual de los detectives es la utilización de argucias, para que de manera natural el testigo que presenció los hechos, cuente lo sucedido al detective y este pueda realizar una grabación de audio o video de lo que le manifiéstan para poder aportar dicha información en su informe de investigación, a sabiendas que si la persona entrevistada acudiera a un tribunal de justicia, muy probablemente no contaría los hechos tal y como fueron, motivada su conducta por distintos factores, el miedo a terceros, el verse involucrado en un procedimiento judicial  o la propia auto confesión de haber cometido un hecho delictivo y que por lo tanto sus manifestaciones le pudieran deparar responsabilidades civiles o penales.

 

 

Podemos encontrar dos artículos en la LECRIM, que hacen mención al testigo de referencia, pero deberemos recurrir a la jurisprudencia para conocer con exactitud, cuales son los requisitos que se exigen a la hora de dar validez o credibilidad a esta práctica.

 

REGULACIÓN EN LA LECRIM

 

Art. 710 Lecrim

 

“Los testigos expresarán la razón de su dicho y, si fueren de referencia, precisarán el origen de la noticia, designando con su nombre y apellido, o con las señas con que fuere conocida, a la persona que se la hubiere comunicado.”

 

Dicho artículo de la LECRIM ya manifiesta la necesidad de identificar a la persona con la que nos entrevistamos, por ello el detective privado, debe de obtener la filiación, o por lo menos los mayores datos posibles de identificación de la persona entrevistada o del testigo directo.

 

Debemos de tener en cuenta que la prueba testifical indirecta o de referencia no sustituye el testigo directo. Unicamente se prodá utilizar un testigo de referencia cuando sobre un determinado hecho no dispongamos del testimonio presencial.

 

Esta testifical de referencia servirá, para reforzar y complementar las demás pruebas practicadas, por lo que únicamente con un testigo de referencia como medio de prueba difícilmente podemos demostrar un hecho o circunstancia.

 

Poco mas se indica en la Lecrim, a exceptuar del art. 813, en el que no se admiten los testigos de referencia en los delitos de injurias y calumnias, realizados de palabra.

 

Art. 813 Lecrim

 

“No se admitirán testigos de referencia en las causas por injuria o calumnia vertidas de palabra.”

 

JURISPRUDENCIA

 

Así la sentencia del STS 3044/2016 de 21 de junio, indica:

 

“En este punto debemos recordar que las SSTS. 673/2007 de 19.1 , 775/2012 de

17.10 , 1610/2012 de 21.12 , tienen declarado que aun cuando el testigo, es siempre una

persona física ajena al proceso que proporciona datos sobre acontecimientos relevantes

para la investigación en su momento y para formar su convicción definitiva en el acto

del juicio oral, nuestro sistema procesal admite de manera expresa la figura del testigo

de referencia, al referirse al mismo el art. 710 LECrim., siendo éste la persona que no

proporciona datos objetivos obtenidos por la percepción directa de los acontecimientos,

sino la versión de lo sucedido obtenida a través de manifestaciones o confidencias de

terceras personas.”

 

 

STS 597/2017 de 24 julio,

 

“Y en cuanto a los testigos de referencia , tiene declarado el Tribunal Constitucional

que " constituye uno de los actos de prueba que los Tribunales de la jurisdicción penal

pueden tener en consideración en orden a fundamentar la condena, pues la Ley no

excluye su validez y eficacia (por todas, STC 217/1989 ), pero la prueba testifical

indirecta no puede llegar a desplazar o sustituir totalmente a la prueba testifical directa,

salvo en el caso de prueba sumarial anticipada o de imposibilidad material de

comparecencia del testigo presencial a la llamada del juicio oral, pues cuando existan

testigos presenciales de los hechos el órgano judicial debe oírlos directamente en vez

de llamar a declarar a quienes oyeron de ellos" ( SSTC 217/1989 , 303/1993 , 79/1994 ,

35/1995 , 131/1997 , 7/1999 y 97/1999 ).

 

 

STS, 415/2017 de 8 de junio

cuyo Ponente el Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca

“En la STC 41/2003, se reitera que el recurso al testigo de referencia ha de

quedar limitado a aquellas situaciones excepcionales de imposibilidad real y efectiva de

obtener la declaración del testigo directo y principal”

 

TC en STC 117/2007, de 21 de mayo:

“El recurso al testigo de referencia ha de quedar limitado, por tanto, a aquellas

situaciones excepcionales de imposibilidad real y efectiva de obtener la declaración del

testigo directo y principal, lo que se ha apreciado en aquellos casos en los que el testigo

directo se encuentra en ignorado paradero, por lo que es imposible su citación, o en los

que la citación del testigo resultaba resulta extraordinariamente dificultosa”

 

CUANDO EL  DETECTIVE PRIVADO SE CONVIERTE EN TESTIGO DE REFERENCIA

 

Visto lo anterior creo que queda claro cuales son los límites de la prueba, pero la valoración final dependerá del juzgador, quien en base al contexto del procedimiento dará mayor peso o menor a la prueba para poder fundamentar su sentencia.

 

En los casos en los que se desee contratar a un detective privado para obtener una prueba en este sentido, el profesional deberá ajustarse a los limites que determina la Lecrim y la jurisprudencia, debiendo ser conocedor de que:

 

- El testigo de referencia es inválido, cuando las manifestaciones han sido verbales en los delitos de injurias y calumnias, por lo que el detective privado, no debería realizar el trabajo al ser ineficaz en los tribunales de justicia y todo ello en base al art. 813 de la Lecrim.

 

Es habitual que al detective se le pretenda contratar para acreditar que determinadas personas hablan mal del cliente y profieren injurias o calumnias sobre el mismo, en estos caso el detective lo que puede es intervenir para dejar acreditado que así se suceden los hechos, mediante su presencia física, lo que lo convierte en testigo directo, para constatar las manifestaciones vertidas por los investigados, pero no sería válido que los detectives privados, se entrevistaran con personas que han presenciado como testigos directos los hechos y se los trasladen al detective y este lo traslade a su informe de investigación.

- Si que sería válido la intervención del detective, en el resto de asuntos que interese acreditar, con los límites que determina la ley y la jurisprudencia, que en resumidas cuentas sería la imposibilidad de contar con la presencia en el acto de juicio, con el testigo directo, tal y como se indica en la SSTC 209/2001 y 219/2002 “El testimonio de referencia solo puede basarse en la imposibilidad real y efectiva de contar con el testigo directo.” O  la STS 440/2017 “El detective no puede suplantar en juicio la declaración a la persona que ha entrevistado”

 

 

Pese a lo anterior y a la valoración posterior de la prueba, el detective privado, actúa en base al interés de obtener datos ciertos y que los mismos sean contados en el acto de juicio por el testigo directo, tal y como sucedieron, por ello el detective obtiene esas confesiones de manera natural y no condicionadas para que las mismas sean un expresión auténtica de lo sucedido, al objeto de que en el acto del juicio mantengan las versión manifestada al detective y no puedan irrumpir en su declaración factores que condicionen la misma.

 

Por ello es fundamental que el detective identifique al testigo directo, para que este sea citado por la autoridad judicial e indistintamente de que la prueba del detective se le de validez o no, la misma forzará al testigo directo a manifestar la realidad de los hechos, o a tener que desmentir lo que manifestó en su momento al detective, por eso la prueba del detective es fundamental.

 

 

Esta prueba deberá aportarse en la medida de lo posible, grabada en su integridad, adjuntado los medios audiovisuales que se hayan obtenido y transcripción de estos, para que sean aportados en el informe del detective, teniendo la precaución de identificar mediante código informático los master de la grabación.